Unichange.me关于反洗钱政策


反洗钱政策 遵循反洗钱和打击恐怖主义融资的标准 ( 以下简称 “AML”)

洗钱是指将非法所得的财物通过(恐怖主义,贩卖人口,儿童色情,毒品交易,非法武器交易,贿赂等)手段,掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

unichange.me将会在与客户的合作过程中,全程贯彻执行严格的甄别、预防洗钱行为。详细内容请见我们的服务条款和条件.

调查内容如下:

  • 验证最终受益人身份;
  • 业务关系的预期及目的的相关信息;
  • 收集信息对业务关系的持续监测十分重要,包括,监督交易中的整个流程,确保客户及其合作伙伴的表现与其风险预测相符。;
  • 审查交易涉及资金的来源.

  • 向Unichange.me提供虚假信息、虚假的身份验证,不真实的联系方式的行为将被视为滥用服务.Unichange.me将会向执行非法操作行为的所在国家的权威机构如实汇报。.

    所有信息都将被记录: 身份验证数据, 验证所需的身份证明文件, 转账中用于验证的信息及文件,以及商业关系中所需的其他验证材料.