Руководство по верификации на unichange.me


Верификационный процесс на unichange.me необходим в соответствии с политикой KYC и AML нашего сервиса и требованиями комплексной экспертизы нашего банка.

Полностью верифицированный пользователь получает доступ к:
  • опции покупки электронной валюты с помощью банковского перевода
  • опции вывода электронной валюты с помощью банковского перевода
  • возможность заказать Unichange дебетовую карту
  • возможность обменивать FasaPay

Верификация пользователей имеет 2 уровня:
  • верификация номера мобильного телефона
  • верификация личности и адреса

Уровень 1: Верификация номера мобильного телефона


Для верификации номера телефона пользователь должен:
  • войти в свой аккаунт
  • ввести номер мобильного телефона (без международного кода страны)
  • нажать “Верифицировать”, чтобы получить смс с верификационным кодом
  • как только пользователь получил смс с кодом - введите код в указанное поле
  • нажать “Подтвердить”.

Верификация номера мобильного телефона завершена!

Примечание: Если Вы не получили смс с кодом, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой Поддержки и предоставьте номер мобильного телефона в международном формате (номер должен начинаться с международного кода страны).

Шаг 2: Верификация личности и адреса


Как только номер Вашего мобильного телефона верифицирован, пользователь может верифицировать его/ее личность и адрес.

Примечание: все копии и фотографии документов принимаются только в форматах jpg, jpeg, pjpeg, png или pdf. Размер каждого файла не должен превышать 3Mb.

Для верификации личности принимаются следующие документы:
  • загранпаспорт
  • национальная ID карта
  • водительские права

Для верификации НЕ принимаются следующие документы:
  • карта избирателя
  • разрешение на временное проживание (только как дополнение к другим документам)
  • карта медицинского страхования
  • профессиональная ID карта
  • студенческая ID карта

Предоставленный для верификации паспорт или ID карта должны содержать следующую информацию::
required_info_on_id_card
1. Страна, которая выдала документ
2. Серийный номер документа, удостоверяющий личность
3. Дата выдачи документа
4. Место рождения
5. Пол
6. Имя
7. Фамилия
8. Дата рождения
9. Годен до

Пример национальной ID карты (передняя и задняя сторона), необходимой для верификации



example_of_id_card_both_sides

Пример загранпаспорта, необходимого для верификации



example_of_international_passport

Дополнительная информация


Дополнительно, для подтверждения личности или подтверждения личности и страны проживания Отдел Верификации Unichange может запросить:

  • Ваше фото с ID картой / загранпаспортом возле лица
  • Ваше фото с ID картой / загранпаспортом и газетой в руке (с текущей датой) возле лица.

Пример фото с ID картой / загранпаспортом возле лица:



self_photo_with_id



Пример фото с ID картой / загранпаспортом и газетой в руке (с текущей датой) возле лица.



self_photo_with_id_and_newspaper

Примечание: Все фотографии должны быть в хорошем качестве и все детали документов на фото должны быть видны.

Верификация адреса


Для верификации адреса принимаются следующие документы:

  • счет за коммунальные услуги (счет за воду, счет за электричество, счет за газ и т.д.)
  • выписка из банка
  • счет за мобильные услуги
  • счет за кабельное телевидение
  • выписка по кредитной карте

Счет за коммунальные услуги/выписка из банка или любой другой счет должен соответствовать таким критериям:
  • необходима копия бумажного (не онлайн) счета
  • счет должен быть на имя пользователя
  • счет должен содержать адрес пользователя
  • счет должен содержать дату (за последние 2 месяца).

Согласно требованиям комплексной экспертизы нашего банка, наш отдел Верификации может потребовать следующую информацию:
  • источник дохода (укажите место работы и должность или другие источники дохода)
  • назначение платежа (объясните цель покупки электронной валюты).

Если Вы используете банковский счет компании для покупки электронной валюты, Вам необходимо предоставить информацию о виде Вашего бизнеса.
Если компания зарегистрирована для какого-либо веб-ресурса, необходимо предоставить URL веб-сайта.

Данная информация может быть затребована, т.к. наш сервис следует правилам нашего банка для избежания отмывания денег и финансирования терроризма.

Так как наш сервис имеет банковский счет в компании с финансовой лицензией, мы вынуждены следовать требованиями комплексной экспертизы нашего банка.

После того, как Вы загрузите документы на верификацию, наш Отдел Верификации тщательно проверит их в течении 1 рабочего дня. Если потребуются какие-либо дополнительные документы, мы свяжетмся с Вами.

Покупка Perfect Money при помощи международного или локального банковского перевода


Сервис Unichange.me обязан следовать AML и KYC политике банка для предотвращения любых транзакций третьим лицам. Если Ваш Perfect Money неверифицирован в системе Perfect Money, пожалуйста, предоставьте скриншот с Вашим Perfect Money аккаунтом и именем на нем для верификации Вашего Perfect Money аккаунта в нашей системе. После этого Ваша заявка на покупку Perfect Money при помощи международного или локального банковского перевода будет завершена незамедлительно.

Верифицироваться!