Политика Unichange.me по противостоянию отмыванию денежных средств


Политика противостояния отмыванию денежных средств следует стандартам Борьбы с отмыванием денег и методам борьбы с финансированием терроризма (в дальнейшем именуемой “AML”) Unichange.me.

Отмывание денег может быть определено как процедура преобразований денег или других ценных материалов, накопленных незаконно (путем терроризма, торговлей людьми, детской порнографии, торговлей наркотиками, нелегальной торговли оружием, коррупции и т.д.) в деньги или инвестиции, которые кажутся законными. Цель отмывания денег - скрыть следы незаконного источника доходов.

Unichange.me должен выполнять необходимую осмотрительность, всякий раз, когда необходимо идентифицировать клиента, а так же в течении всего периода деловых отношений с клиентом. Все условия указаны в Условиях использования нашего сервиса.

Необходимая осмотрительность заключается в следующем:

  • Идентификация основного подлинного владельца;
  • Накопление данных о цели и предполагаемом характере бизнес отношений;
  • Сбор информации, необходимой для последовательного мониторинга бизнес отношений, включая тщательный анализ сделок, совершенных в рамках таких отношений, чтобы гарантировать, что эти операции выполняемые в соответствии со сведениями о заказчике и его бизнесе и типе рисков;
  • Изучение источника средств, вовлеченных в транзакцию.

  • Акт предоставления Unichange.me ложной информации, идентификации или неправдивых контактных данных будет рассмотрен как неправильное использование сервиса. Unichange.me обязан сообщить о таких случаях в органы власти той страны, в которой были произведены нелегальные операции .

    Вся информация должна быть записана: идентификационные данные, полная документальная проверка деятельности, документы, удостоверяющие личность, предоставленные для верификации, информация и документы по транзакциям, которые требуют идентификацию, другие идентификационные документы, которые могут потребоваться в ходе деловых отношений с клиентом.